¿Qué documentos necesito?

DOCUMENTOS QUE DEBO CARGAR EN MI CUENTA DE SELLER CENTER

Objetivo

En Linio somos una empresa que nos comprometemos a establecer relaciones comerciales sanas y duraderas, es por ello que te pedimos leas cuidadosamente éste documento y nos ayudes en llevar el compromiso hasta el final de tu venta.

¿Qué es un documento legalmente reconocido?

Es todo aquel documento que habiendo sido expedido invariablemente por una autoridad o no, no ha sido alterado, enmendado o modificado de forma alguna y por ello no ha perdido fidelidad en el contenido del mismo. De tal forma, es considerado como verdadero y legítimo para establecer relaciones comerciales que protejan tanto a la empresa como al Seller y finalmente al cliente.

¿Se verifican los documentos que aporto?

Sí, nuestra área de Compliance monitorea en los 8 países que tenemos presencia, permanentemente cada una de las cuentas y su contenido; independientemente de la temporalidad que tenga tu actividad. Compliance realiza mensualmente una revisión aleatoria por lo que podrás ser requerido en caso de detectar irregularidades o inconsistencias en la información que proporciones.

¿Qué pasa si soy requerido?

Nuestro proceso de verificación, consta en que en el momento que encontramos alguna discrepancia, información errónea, no legible, modificada o que genere duda o resulte inoperante al negocio, se seguirá el siguiente proceso:

  • Se te solicitará proporciones dicha información o documentación dentro de las siguientes 48 horas inmediatas para regularizar tu cuenta;
  • En caso de no cumplir con el numeral anterior, Compliance nuevamente requerirá de tu documentación o información, teniendo un término no mayor a 24 horas inmediatas al requerimiento para cumplirlo;
  • En caso de no cumplir con el numeral 2) Compliance inhabilitará tu cuenta quedando impedido para vender de forma inmediata.

Independientemente de lo anterior, y con la idea de mantener la seriedad y seguridad de nuestro negocio y tu venta, en caso de detectarse en cualquier momento situaciones que por su naturaleza sean graves o pongan en riesgo tanto a consumidores como a la propia empresa, tu cuenta podrá ser desactivada temporalmente hasta en tanto no regularices o aclares las situaciones que hayan surgido

 

¿Tengo responsabilidad sobre los documentos aportados?

Si, tienes una amplia responsabilidad sobre la información y documentos que aportes, en su caso, la responsabilidad podrá ser penal, civil, mercantil o cualquier otra que sea derivada de dichos actos.

¿Qué pasa si proporciono información incorrecta o errónea?

Es tu entera responsabilidad aportar los documentos e información requerida de forma fidedigna, en caso contrario, no somos responsables de problemas derivados de ello tales como, pagos a cuentas equivocadas o errores en los mismos, es por ello que deberás cerciorarte de la información y documentos que aportas. Así mismo, si tienes cambios en tus documentos (cambio de denominación, identificación de contribuyente, número de cuenta bancaria, etc.), te pedimos nos contactes inmediatamente para identificar tus cambios.

 

TABLA DE DOCUMENTACÓN REQUERIDA POR PAÍS

México      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Acta Constitutiva con folio mercantil (en caso de persona moral) Poder notarial (en caso de persona moral) Pasaporte vigente o IFE RFC (con c domicilio legible) Estado de cuenta (no mayor a tres meses) Estado de cuenta (no mayor a tres meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RFC con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos).

 

Colombia      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Certificado de Existencia y Representación Legal (en caso de persona jurídica) Certificado de Existencia y Representación Legal (en caso de persona jurídica) Cedula de Ciudadanía del Representante Legal RUT Certificación Bancaria (no mayor a 30 días) Todos los datos deben coincidir (ej. RUT con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos).

 

Perú      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Acta de Constitución (en caso de persona jurídica) Vigencia del poder para actuar en nombre de la sociedad (en caso de persona jurídica) DNI del Representante Legal o persona natural RUC (Registro Único de Contribuyentes) Certificación Bancaria (no mayor a 6 meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RUC con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos).

 

Ecuador      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil correspondiente (en caso de persona jurídica) Nombramiento del representante legal, vigente e inscrito en el Registro Mercantil (en caso de persona jurídica) Cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte RUC (Registro Único de Contribuyentes) Estado de cuenta bancario (no mayor a 3 meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RUC con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos).

 

Argentina      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Estatuto actualizado de la sociedad inscrito en la Inspección General de Justicia (IGJ) (en caso de persona jurídica) Actas con las designaciones de los representantes legales (en caso de persona jurídica) Documento Nacional de Identidad CUIT Constancia de CBU (Clave Bancaria Única) Todos los datos deben coincidir (ej. CUIT con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos)

 

Panamá      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Escritura pública (Acta de Constitución) inscrita en el Sistema Tecnológico de Información Del Registro Público de Panamá o Pacto Social (en caso de persona jurídica) Poder Notariado (en caso de persona jurídica) Cédula de identidad personal o pasaporte RUC ( Registro Único de Contribuyentes) Estado de cuenta bancario (no mayor a 3 meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RUC con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos)

 

Chile      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil correspondiente (en caso de persona jurídica) Poder Notariado (en caso de persona jurídica) DNI RUT de la empresa o persona natural Certificado bancario (no mayor a 3 meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RUT con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos)

 

Venezuela      

 

Documento de existencia Documento de representación Documento de Identif. Documento tributario Documento bancario Nota
Registro Mercantil de la empresa (en caso de persona jurídica) Poder notarial (en caso de persona jurídica) Cédula de Identidad/
Pasaporte
RIF de la empresa o persona natural Estado de cuenta (no mayor a tres meses) Todos los datos deben coincidir (ej. RIF con denominación de empresa o persona y estado de cuenta bancario con datos idénticos)